Вакансии для специалистов с высшим образованием.

Направления

Ведущий экономист службы внутреннего контроля

Компания:
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), Город Казань, Декабристов улица, дом: Д.1;
Опыт: 1 лет
Образование: Высшее-бакалавриат
Зарплата: от 58 000

Обязанности:

Мониторинг операций корпоративных клиентов Банка на предмет проведения подозрительных операций. Выявление и прекращение необычных операций, подозрительных операций клиентов Проверка платежей и клиентов на предмет осуществления подозрительной деятельности Анализ клиента на предмет ведения реальной хозяйственной деятельности на основе предоставленных документов и операций по расчетному счету; Анализ деятельности клиента на предмет совершения подозрительных операций; Подготовка мотивированных суждений по итогам проведенного анализа деятельности клиентов и принятие решения. Формирование сообщений по подозрительным операциям в Уполномоченный орган.

Требования:

Сотрудники структурного подразделения должны иметь высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Полная версия вакансии →

Банки, кредит, страхование, пенсионное обеспечение