Обязанности:

Анализ законодательства различных стран по юридическим вопросам согласно бизнес-потребностям; Сопровождение деятельности организации, в том числе: организация соответствия AML/CFT процедур в части онбординга клиентов, мониторинга и репортинга требованиям регулятора, взаимодействие с комплаенс офицером, подготовка внутренних документов, контроль соблюдения требований законодательства; Оценка правомерности блокировки денежных средств на счетах компании и участие во взаимодействии с банками и платежными системами по вопросу оспаривания блокировки денежных средств, анализ причин такой блокировки для целей недопущения блокировки в будущем; Подготовка, анализ соглашений с платежными системами, сопровождение процесса онбординга в платежные системы; Взаимодействие с платежными партнерами по всем возникающим вопросам (Chargeback, запросы со стороны клиентов, взаимодействие с регуляторами, KYC); Регистрация, ликвидация иностранных юридических лиц, а также осуществление любых корпоративных действий согласно бизнес-потребностям; Привлечение и контроль юридических, налоговых и иных консультантов для получения ответов на различные юридические вопросы бизнеса; Поиск и проверка надежности банков и платежных систем для обеспечения беспрепятственных денежных потоков в рамках деятельности компании; Открытие и закрытие банковских счетов и счетов в платежных системах, прохождение KYC-процедур, разрешение конфликтных ситуаций с банками; Консультирование подразделений по вопросам документального оформления движения денежных средств, помощь в подготовке необходимой документации, подготовка шаблонов договоров, оформление и подписание договоров в связи с деятельностью компании; Анализ опыта работы конкурентов в различных странах и подготовка предложений по совершенствованию работы Компании; Участвовать в международных проектах.