Требования:

Законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ Методы и формы контроля деятельности работников Правила внутреннего контроля, программы и процедуры, регламентирующие выполнение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ Формулировать задачи и контролировать их исполнение Применять законодательство в сфере ПОД/ФТ, нормативные правовые акты и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения Позиционировать деятельность в целях ПОД/ФТ в качестве приоритетного направления работы